ФИНАНСОВО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
Финансово-технический мониторинг (контроль) - действия, направленные на регулярный контроль строительно-монтажных работ. Выполняется мониторинг довольно продолжительное время и может затрагивать как работу объекта целиком, так и какую-то часть объекта строительства. Финансово-технический контроль - возможность узнавать без каких-либо задержек о состоянии на объекте строительных работ. Речь идет не только о технической составляющей, но и о финансовой составляющей объекта.
Любая организация подвергается определенному риску, соглашаясь на сомнительные сделки с контрагентами. Недобросовестный исполнитель может сознательно завысить цены на те или иные материалы, а также на непосредственное выполнение работ. Как итог - компания заказчика несет убытки, нанимает других исполнителей, чтобы те исправили неудачный опыт недобросовестных подрядчиков. Чтобы таких ситуаций не возникало, на помощь руководителю придет финансово-технический мониторинг (контроль).
В целях мониторинга за процессом получения денежных средств, создается служба внутреннего контроля. Именно служба внутреннего контроля выявляет какие-то либо проблемы, возникающие во время перевода денежных средств со счета предприятия и поступления денежных средств на счет предприятия.
Существует несколько стадий отмывания денежных средств:
- Денежные средства, полученные от незаконной деятельности, переходят в другой бизнес, уже на иные цели;
- Денежные средства поступают небольшими суммами от различных вариантов незаконной деятельности, а далее уходят на счет с иной целью;
- Отмытые денежные средства прибавляются к легально-заработанным денежным средствам и вкладываются в выгодную бизнес-идею.
Чтобы предостеречь свою компанию от недобросовестных контрагентов, необходимо соблюдать ряд правил:
- требовать у предприятия все учредительные документы - устав, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Перед вами должна быть легально-зарегистрированная организация, без задолженности по налоговым обязательствам;
- выявлять денежные операции, вызывающие вопросы в части честности заработанного;
- требовать хранение информации, не разглашения ее третьим лицам;
- обучать персонал для выявления отмывания денежных средств;
- назначить ответственным сотрудника, который мог бы взять на себя все вышеуказанные пункты.
Идентифицировать юридическое лицо достаточно просто - даже если непосредственно организация не предоставляет вам налоговые документы, устав организации и прочие учредительные документы - вы можете обратиться в налоговую инспекцию с просьбой предоставить вам выписку из ЕГРЮЛ по данному предприятию.
Выписка включает в себя всю необходимую информацию: дата выдачи того или иного свидетельства, присвоенные номера документов, до какого числа все документы действуют. Также из выписки вы узнаете, какие виды деятельности разрешено выполнять организации, с которой вы планируете сотрудничество. Если в видах деятельности не будет значиться возможности совершать строительные работы – значит, любое сотрудничество с организацией будет незаконной. Обязательно следует проверять данную информацию, выявлять ее на ранних.
Обязательный финансовый мониторинг - это комплекс мер, направленных на проверку контрагентов. Это первичная проверка, при которой проверяются учредительные документы компании. Уставные документы, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, ЕГРЮЛ выписка, прочие документы - это то, с чего начинается финансовый мониторинг предприятия.
Также организация вправе запросить в других банках информацию, обслуживалась ли данная организация у них, если да, то откуда поступали денежные средства и по каким расчетным.
Недобросовестные контрагенты очень часто идут на отчаянные меры. Доходит до того, что они подделывают всю финансовую документацию, несмотря на то, что это является уголовным преступлением. Подделываются учредительные документы, банковские письма, свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, а также различные расчётно-сметные проекты, в которых указаны несуществующие работы, за которые должны быть выплачены денежные средства.
Финансовый мониторинг помогает понять, рационально ли расходуются денежные средства на предприятии. Можно проанализировать финансовую эффективность предприятия.
ЧТО ВХОДИТ В ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ?
Важно понимать, что финансовый мониторинг отличается от аудита. Мониторинг затрагивает только финансовую сторону предприятия, оценивает риски сделки с контрагентами. Аудиторская проверка - это полный комплекс мер, помогающих функционировать предприятию легально, не нарушая законов Российской Федерации.
Аудиторская проверка может выявить - выгодные ли договоры заключены между предприятием, на котором производится проверка, и другим контрагентом. Может быть составлен некорректно договор, а возможно, что предприятие не учло некоторых пунктов в договоре, которые противоречат друг другу.
Финансовый мониторинг может показать не только, какими могут быть убытки по заключенному договору, но и просчитать возможную прибыль.
Чтобы уточнить стоимость услуги, пожалуйста, заполните форму обратной связи здесь. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.
примеры проектов
Нам можно доверять
Рекомендации клиентов
По итогу проведения строительно-технической экспертизы был получен отчет, который позволил оценить качество выполненных работ и их общую стоимость
Никифоров А.А.,
Заместитель генерального директора по безопасности
ПАО «КВАДРА»
В процессе работы специалисты ООО «СМАРТ-И» проявили высокий уровень профессионализма, в полной мере придерживались основных принципов делового сотрудничества и соблюдения достигнутых договоренностей
Попов В.А.,
Генеральный директор
ЗАО «КРАУС-М»
Благодаря техническим экспертам компании, определено качество и соответствие выполненных работ подрядчиками
Крайнив П.И.,
Генеральный директор
ООО «Юнитрейд»
Несмотря на достаточно широкое географическое расположение объектов , работы выполнялись регулярно на высоком профессиональном уровне, согласно всем требованиям
Никифоров А.А.,
Заместитель генерального директора по безопасности
ПАО «КВАДРА»
Сотрудники ООО «СМАРТ-И» предоставили экспертное заключение, результаты которого разрешили все вопросы по эксплуатации объекта
Саликова К.В.,
Заместитель ген. директора по организации чемпионатов по стандартам WS Федерального и Международного уровня
АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»
ПАО «Абрау-Дюрсо» выражает удовлетворенность и высоко оценивает оперативное и качественное выполнение Вашей организацией строительно-технической экспертизы
Севостьянов О.Г.,
Заместитель генерального директора
ПАО «Абрау-Дюрсо»
Все работы, предусмотренные договором, эксперты компании ООО «СМАРТ-И» выполнили на высоком профессиональном уровне, качественно и в срок
Австриевский А.В.,
Директор
ООО «ПКК «Модерн инжиниринг системс»
Работы выполнены в соответствии с Договором, выводы и рекомендации даны грамотно и объективно, стоит отметить оперативность экспертов компании
Фурманчук С.И.,
Генеральный директор
ООО «ГК Хоссер»
Филиал ПАО «МРСК Юга» выражает благодарность ООО «СМАРТ-И» за плодотворное сотрудничество и надеется на дальнейшую работу
Удахин А.А.,
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
ПАО «МРСК Юга»
Работа выполнена точно в срок на высоком техническом уровне. В ходе согласования отчета о проделанной работе максимально учитывались пожелания Заказчика
Иванов Ю.В.,
Заместитель генерального директора по инвестициооной деятельности
ПАО «МРСК Юга»
Эксперты компании ООО «СМАРТ-И» проявили себя как ответственные и компетентные специалисты, способные грамотно решать поставленные задачи
Голышев Д.В.,
Директор по безопасности
ООО «МВМ»
Высокая квалификация инженеров компании ООО «СМАРТ-И», а также опыт и требовательность к подрядчикам позволили обеспечить надлежащее ведение строительного контроля на объекте
Кусля В.В.,
Технический директор
АО ТВК «Авиапарк»
ООО «СМАРТ-И» была разработана рабочая документация по капитальному ремонту склада товаров народного потребления качественно и в срок
Лисин С.В.,
Главный инженер Волховского филиала
АО «Апатит»
ГБУК г. Москвы «МВО «Манеж» свидетельствует об удовлетворенности качеством услуг, оказываемых ООО «СМАРТ-И», оценивает их как профессиональные, а также рекомендует «СМАРТ-И» как надежного и стабильного делового партнера
Толпина И.А.,
Генеральный директор
ГБУК г. Москвы «МВО «Манеж»
Скорость, высокий уровень экспертизы, а также личная ответственность и вовлечённость специалистов SMART ENGINEERS позволяет нам с уверенностью рекомендовать Вашу компанию как надежного партнера
Турков П.В.,
Директор по строительству
ООО «А101»
Высокий профессионализм и квалификация экспертов, грамотная организация работ позволили выполнить работы на высоком инженерно-техничексом уровне
Ефанов И.Н.,
Зам. управляющего Отделением Красноярск
ГУ Центрального банка РФ
Особое внимание стоит уделить специалистам компании, обладающим необходимыми знаниями и опытом для выполнения работ по техническому контролю
Марков Д.Ю.,
Директор Департамента эксплуатации имущественного комплекса
ООО «С7 ИНВЕСТ»
Выражаю Вам и всему коллективу ООО «СМАРТ ИНЖИНИРС» искреннюю благодарность за большой вклад и высокий профессионализм
Тихий Г.А.,
Глава Ростовского Филиала
АО «НоваВинд»
Благодарим команду «СМАРТ-И» за индивидуальный подход и подробное консультирование по всем вопросам, возникающим в ходе работы
Белова О.,
Директор направления Консалтинг
ООО «Билфингер Тебодин Си Ай Эс Б.В.»
Мы получили грамотное технического заключение, в котором определено качество выполненных работ по усилению конструкций перекрытия
Долгая А.А.,
Директор по безопасности управляющей организации
ЗАО «Абрау-Дюрсо»
Наши преимущества
9
лет
на рынке
инжиниринговых
услуг
инжиниринговых
услуг
60+
регионов РФ:
география
наших
проектов
наших
проектов
500+
успешно
реализованных
проектов
проектов
50
млн руб.
страхование
профессиональной
ответственности
профессиональной
ответственности