Финансово-технический мониторинг

ФИНАНСОВО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ


Финансово-технический мониторинг (контроль) - действия, направленные на регулярный контроль строительно-монтажных работ. Выполняется мониторинг довольно продолжительное время и может затрагивать как работу объекта целиком, так и какую-то часть объекта строительства. Финансово-технический контроль - возможность узнавать без каких-либо задержек о состоянии на объекте строительных работ. Речь идет не только о технической составляющей, но и о финансовой составляющей объекта.

Технический аудит
Любая организация подвергается определенному риску, соглашаясь на сомнительные сделки с контрагентами. Недобросовестный исполнитель может сознательно завысить цены на те или иные материалы, а также на непосредственное выполнение работ. Как итог - компания заказчика несет убытки, нанимает других исполнителей, чтобы те исправили неудачный опыт недобросовестных подрядчиков. Чтобы таких ситуаций не возникало, на помощь руководителю придет финансово-технический мониторинг (контроль).


В целях мониторинга за процессом получения денежных средств, создается служба внутреннего контроля. Именно служба внутреннего контроля выявляет какие-то либо проблемы, возникающие во время перевода денежных средств со счета предприятия и поступления денежных средств на счет предприятия.

Существует несколько стадий отмывания денежных средств:

  • Денежные средства, полученные от незаконной деятельности, переходят в другой бизнес, уже на иные цели;
  • Денежные средства поступают небольшими суммами от различных вариантов незаконной деятельности, а далее уходят на счет с иной целью;
  • Отмытые денежные средства прибавляются к легально-заработанным денежным средствам и вкладываются в выгодную бизнес-идею.
Чтобы предостеречь свою компанию от недобросовестных контрагентов, необходимо соблюдать ряд правил:

  • требовать у предприятия все учредительные документы - устав, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Перед вами должна быть легально-зарегистрированная организация, без задолженности по налоговым обязательствам;
  • выявлять денежные операции, вызывающие вопросы в части честности заработанного;
  • требовать хранение информации, не разглашения ее третьим лицам;
  • обучать персонал для выявления отмывания денежных средств;
  • назначить ответственным сотрудника, который мог бы взять на себя все вышеуказанные пункты.
Идентифицировать юридическое лицо достаточно просто - даже если непосредственно организация не предоставляет вам налоговые документы, устав организации и прочие учредительные документы - вы можете обратиться в налоговую инспекцию с просьбой предоставить вам выписку из ЕГРЮЛ по данному предприятию.

Выписка включает в себя всю необходимую информацию: дата выдачи того или иного свидетельства, присвоенные номера документов, до какого числа все документы действуют. Также из выписки вы узнаете, какие виды деятельности разрешено выполнять организации, с которой вы планируете сотрудничество. Если в видах деятельности не будет значиться возможности совершать строительные работы – значит, любое сотрудничество с организацией будет незаконной. Обязательно следует проверять данную информацию, выявлять ее на ранних.

Обязательный финансовый мониторинг - это комплекс мер, направленных на проверку контрагентов. Это первичная проверка, при которой проверяются учредительные документы компании. Уставные документы, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, ЕГРЮЛ выписка, прочие документы - это то, с чего начинается финансовый мониторинг предприятия.

Также организация вправе запросить в других банках информацию, обслуживалась ли данная организация у них, если да, то откуда поступали денежные средства и по каким расчетным.

Недобросовестные контрагенты очень часто идут на отчаянные меры. Доходит до того, что они подделывают всю финансовую документацию, несмотря на то, что это является уголовным преступлением. Подделываются учредительные документы, банковские письма, свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, а также различные расчётно-сметные проекты, в которых указаны несуществующие работы, за которые должны быть выплачены денежные средства.

Финансовый мониторинг помогает понять, рационально ли расходуются денежные средства на предприятии. Можно проанализировать финансовую эффективность предприятия.

ЧТО ВХОДИТ В ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ?


Важно понимать, что финансовый мониторинг отличается от аудита. Мониторинг затрагивает только финансовую сторону предприятия, оценивает риски сделки с контрагентами. Аудиторская проверка - это полный комплекс мер, помогающих функционировать предприятию легально, не нарушая законов Российской Федерации.

Аудиторская проверка может выявить - выгодные ли договоры заключены между предприятием, на котором производится проверка, и другим контрагентом. Может быть составлен некорректно договор, а возможно, что предприятие не учло некоторых пунктов в договоре, которые противоречат друг другу.

Финансовый мониторинг может показать не только, какими могут быть убытки по заключенному договору, но и просчитать возможную прибыль.

Чтобы уточнить стоимость услуги, пожалуйста, заполните форму обратной связи здесь. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

примеры проектов

г. Курск
Курская ТЭЦ-1
По заказу ПАО «Квадра – Генерирующая компания» (ПАО «Квадра») компания SMART ENGINEERS выполнила строительно-техническую экспертизу на объекте строительства парогазового блока мощностью 115 МВт Курской ТЭЦ-1 (теплоэлектроцентрали).
Квадра
г. Алексин
Алексинская ТЭЦ
По заказу ПАО «Квадра – Генерирующая компания» (ПАО «Квадра») компания SMART ENGINEERS провела строительно-техническую экспертизу на объекте строительства парогазового блока мощностью 115 МВт Алексинской ТЭЦ (теплоэлектроцентрали) в г. Алексине Тульской области.
Квадра
г. Рязань
Дягилевская ТЭЦ
По заказу ПАО «Квадра – Генерирующая компания» (ПАО «Квадра») компания SMART ENGINEERS выполнила услуги по проведению строительно-технической экспертизы на объекте строительства новой парогазовой установки (ПГУ) мощностью 115 МВт на Дягилевской ТЭЦ (теплоэлектроцентрали) в г. Рязани.
Квадра
г. Большой камень
Завод по производству винто-рулевых колонок «Сапфир»
По заказу ООО «Производственно-коммерческая компания «Модерн инжиниринг системс» (ООО «ПКК «Модерн инжиниринг системс») компания SMART ENGINEERS выполнила строительный контроль за строительством завода по производству винто-рулевых колонок «Сапфир» – совместного предприятия ПАО «НК «Роснефть» и General Electric, расположенного на территории АО «Дальневосточного завода «Звезда» в районе первой очереди строительства «Судостроительного комплекса «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края.
«ПКК «Модерн инжиниринг системс»
г. Красноярск
Центр обработки данных (ЦОД) Банка России
Компания SMART ENGINEERS выполнила строительный контроль за выполнением работ по технологической подготовке помещений регионального дата-центра Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) в Красноярске.
Банк России
г. Якутск
Территория опережающего развития «Якутия» (ранее ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы»)
Компания SMART ENGINEERS выполнила строительный контроль за строительством объектов водоснабжения на территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Индустриальный парк «Кангалассы» (с 15.02.2020 – ТОР «Якутия»), расположенного на территории городского округа «города Якутска» Республики Саха (Якутия), для управляющей компании ТОР – АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (АО «КРДВ»).
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики
г. Старый Оскол
Стойленский горно-обогатительный комбинат
По заказу ОА «Стойленский ГОК» (входит в Группу НЛМК) компания SMART ENGINEERS выполнила строительный контроль за реализацией инвестиционного проекта по увеличению добычи и переработки руды на Стойленском горно-обогатительном комбинате (СГОКе) – сырьевой базе Новолипецкого металлургического комбината, разрабатывающей Стойленское месторождение района Курской магнитной аномалии.
Группа НЛМК
г. Новороссийск
Гостиничный комплекс Abrau Light
По заказу ООО «Территория Абрау-Дюрсо» (входит в Группу компаний «Абрау-Дюрсо») компания SMART ENGINEERS осуществляет функции технического заказчика при строительстве гостиницы категории 4* Abrau Light, расположенной в 4,5 км от черноморского побережья, на одной из возвышенностей около озера Абрау.
Центр винного туризма «Абрау-Дюрсо»
г. Аксай
ПС 110/10 кВ АС10 для обеспечения электроснабжения аэропорта Платов (ранее Южный)
По заказу ПАО «МРСК Юга» (с 14.02.2020 – ПАО «Россети Юг») компания SMART ENGINEERS выполнила строительный контроль за реконструкцией ПС 110/10 кВ АС-10 для обеспечения электроснабжения аэропортового комплекса Южный (с 20.01.2017 – Платов).
Россети Юг
г. Котово
ПС 110 кВ «Слюсарево»
По заказу ПАО «Россети Юг» компания SMART ENGINEERS выполнила строительный контроль за строительством ПС 110 кВ «Слюсарево» с двумя трансформаторами мощностью 62,9 МВА каждый.
Россети Юг
г. Зимовники
ПС 110 кВ «Полевая»
По заказу ПАО «Россети Юг» компания SMART ENGINEERS выполнила строительный контроль за строительством ПС 110 кВ «Полевая» с двумя трансформаторами мощностью 63 МВА и 100 МВА соответственно и двух отпаечных ВЛ 110 кВ от опоры №55 ВЛ 110 кВ Зимовники – НС3 и ВЛ 110 кВ Зимовники – Наримановская.
Россети Юг
г. Красный Сулин
ПС 110/35 кВ «Заря»
По заказу ПАО «МРСК Юга» (с 14.02.2020 – ПАО «Россети Юг») компания SMART ENGINEERS выполнила строительный контроль за строительством ПС 110/35 кВ «Заря» с двумя трансформаторами мощностью 62,9 МВА каждый и отпаечной ВЛ 110кВ – от опоры №42 ВЛ 110 кВ Г4-Г18 к ПС 35/110 кВ «Заря», протяженностью 2 км.
Россети Юг
г. Климовск
АЗС «Татнефть»
По заказу ООО «Татнефть-АЗС-Запад» (структура ПАО «Татнефть») компания SMART ENGINEERS выполнила аудит проектной документации на сооружение навеса над топливораздаточными колонками (ТРК) автомобильной заправочной станции (АЗС) «Татнефть» №96 на предмет эффективности проектных решений и оптимизации проекта.
Татнефть
г. Подольск
Разворотная площадка в логистическом парке «Климовск» Raven Russia
По заказу компании «ФМ-Эстейт» специалисты SMART ENGINEERS выполнили строительно-техническую экспертизу участка разворотной площадки для грузовых автомобилей на территории логистического парка класса А «Климовск» Raven Russia с целью определения возможных причин образования исследуемых повреждений, разработки общих мер и рекомендаций по восстановлению асфальтобетонного покрытия разворотной площадки.
Raven Russia
г. Самара
Объекты незавершенного строительства
По заказу компании Deloitte (АО «Делойт и Туш СНГ») компания SMART ENGINEERS выполнила строительно-техническую экспертизу объектов незавершенного строительства – многоквартирных домов и жилых комплексов, возводимых в разных регионах России с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Цель оказания услуг – определение степени технической готовности объектов незавершенного строительства.
Deloitte
г. Санкт-Петербург
Клубный дом Grand House
Специалисты SMART ENGINEERS выполнили функции строительного контроля за реализацией клубного дома Grand House, возводимого в центре Санкт-Петербурга рядом с Невским проспектом. Девелопер проекта – компания GloraX.
GloraX
г. Москва
Жилой комплекс «Испанские кварталы»
По заказу Группы компаний «А101» компания SMART ENGINEERS выполнила техническое обследование 2-й очереди строительства жилого комплекса «Испанские кварталы» в составе 12 корпусов, образующих четыре квартала с закрытыми внутренними дворами. Проект реализуется в Новомосковском административном округе г. Москвы, рядом с дер. Николо-Хованское.
А101
г. Москва
Производство медицинских изделий для стомированных больных «Гематех»
По заказу ООО «ГемаТех» компания SMART ENGINEERS выполнила услуги по осуществлению функций строительного контроля за строительно-монтажными работами в рамках модернизации и создания производства медицинских изделий для стомированных больных, расположенного на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в Печатниках. В ходе оказания услуг по строительному контролю был выполнен контроль за качеством монтажа систем вентиляции, кондиционирования, водопровода и канализации, даны рекомендации по организации системы автоматизации инженерных систем.
Гематех
г. Долгопрудный
Производство импортозамещающих ингредиентов для лекарств «ГНЦ «НИОПИК»
По заказу Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научный центр «Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей (ФГУП «ГНЦ «НИОПИК») компания SMART ENGINEERS выполнила функции технического заказчика и строительного контроля при реконструкции и техническом перевооружении цеха и инженерной инфраструктуры опытного завода ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» с целью создания производства импортозамещающих субстанций жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
НИОПИК
г. Дзержинский
Производственно-складской комплекс по производству климатического оборудования
По заказу ООО «АРЕНДА ИНВЕСТ» компания SMART ENGINEERS выполнила функции технического заказчика и строительного контроля при строительстве производственно-складского комплекса для производства и испытания климатического оборудования ООО «ТехноГрупп».
Техно Групп

Рекомендации клиентов

Квадра
По итогу проведения строительно-технической экспертизы был получен отчет, который позволил оценить качество выполненных работ и их общую стоимость
Никифоров А.А., Заместитель генерального директора по безопасности
ПАО «КВАДРА»
Благодарственное письмо
КРАУС-М
В процессе работы специалисты ООО «СМАРТ-И» проявили высокий уровень профессионализма, в полной мере придерживались основных принципов делового сотрудничества и соблюдения достигнутых договоренностей
Попов В.А., Генеральный директор
ЗАО «КРАУС-М»
Благодарственное письмо
Глобус Гурмэ
Благодаря техническим экспертам компании, определено качество и соответствие выполненных работ подрядчиками
Крайнив П.И., Генеральный директор
ООО «Юнитрейд»
Благодарность
Квадра
Несмотря на достаточно широкое географическое расположение объектов , работы выполнялись регулярно на высоком профессиональном уровне, согласно всем требованиям
Никифоров А.А., Заместитель генерального директора по безопасности
ПАО «КВАДРА»
Благодарственное письмо
WorldSkills Russia
Сотрудники ООО «СМАРТ-И» предоставили экспертное заключение, результаты которого разрешили все вопросы по эксплуатации объекта
Саликова К.В., Заместитель ген. директора по организации чемпионатов по стандартам WS Федерального и Международного уровня
АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»
Благодарность
Центр винного туризма «Абрау-Дюрсо»
ПАО «Абрау-Дюрсо» выражает удовлетворенность и высоко оценивает оперативное и качественное выполнение Вашей организацией строительно-технической экспертизы
Севостьянов О.Г., Заместитель генерального директора
ПАО «Абрау-Дюрсо»
Письмо
«ПКК «Модерн инжиниринг системс»
Все работы, предусмотренные договором, эксперты компании ООО «СМАРТ-И» выполнили на высоком профессиональном уровне, качественно и в срок
Австриевский А.В., Директор
ООО «ПКК «Модерн инжиниринг системс»
Благодарственное письмо
Хоссер Групп
Работы выполнены в соответствии с Договором, выводы и рекомендации даны грамотно и объективно, стоит отметить оперативность экспертов компании
Фурманчук С.И., Генеральный директор
ООО «ГК Хоссер»
Отзыв
Россети Юг
Филиал ПАО «МРСК Юга» выражает благодарность ООО «СМАРТ-И» за плодотворное сотрудничество и надеется на дальнейшую работу
Удахин А.А., Заместитель директора по инвестиционной деятельности
ПАО «МРСК Юга»
Письмо о выполнении обязательств
Россети Юг
Работа выполнена точно в срок на высоком техническом уровне. В ходе согласования отчета о проделанной работе максимально учитывались пожелания Заказчика
Иванов Ю.В., Заместитель генерального директора по инвестициооной деятельности
ПАО «МРСК Юга»
Отзыв
М.Видео
Эксперты компании ООО «СМАРТ-И» проявили себя как ответственные и компетентные специалисты, способные грамотно решать поставленные задачи
Голышев Д.В., Директор по безопасности
ООО «МВМ»
Благодарственное письмо
АВИАПАРК
Высокая квалификация инженеров компании ООО «СМАРТ-И», а также опыт и требовательность к подрядчикам позволили обеспечить надлежащее ведение строительного контроля на объекте
Кусля В.В., Технический директор
АО ТВК «Авиапарк»
Отзыв
ФосАгро
ООО «СМАРТ-И» была разработана рабочая документация по капитальному ремонту склада товаров народного потребления качественно и в срок
Лисин С.В., Главный инженер Волховского филиала
АО «Апатит»
Отзыв
Музейно-выставочное объединение «Манеж»
ГБУК г. Москвы «МВО «Манеж» свидетельствует об удовлетворенности качеством услуг, оказываемых ООО «СМАРТ-И», оценивает их как профессиональные, а также рекомендует «СМАРТ-И» как надежного и стабильного делового партнера
Толпина И.А., Генеральный директор
ГБУК г. Москвы «МВО «Манеж»
Рекомендательное письмо
А101
Скорость, высокий уровень экспертизы, а также личная ответственность и вовлечённость специалистов SMART ENGINEERS позволяет нам с уверенностью рекомендовать Вашу компанию как надежного партнера
Турков П.В., Директор по строительству
ООО «А101»
Рекомендательное письмо
Банк России
Высокий профессионализм и квалификация экспертов, грамотная организация работ позволили выполнить работы на высоком инженерно-техничексом уровне
Ефанов И.Н., Зам. управляющего Отделением Красноярск
ГУ Центрального банка РФ
Благодарность
S7 Invest
Особое внимание стоит уделить специалистам компании, обладающим необходимыми знаниями и опытом для выполнения работ по техническому контролю
Марков Д.Ю., Директор Департамента эксплуатации имущественного комплекса
ООО «С7 ИНВЕСТ»
Благодарность
НоваВинд
Выражаю Вам и всему коллективу ООО «СМАРТ ИНЖИНИРС» искреннюю благодарность за большой вклад и высокий профессионализм
Тихий Г.А., Глава Ростовского Филиала
АО «НоваВинд»
Благодарность
Bilfinger Tebodin
Благодарим команду «СМАРТ-И» за индивидуальный подход и подробное консультирование по всем вопросам, возникающим в ходе работы
Белова О., Директор направления Консалтинг
ООО «Билфингер Тебодин Си Ай Эс Б.В.»
Отзыв о работе
Центр винного туризма «Абрау-Дюрсо»
Мы получили грамотное технического заключение, в котором определено качество выполненных работ по усилению конструкций перекрытия
Долгая А.А., Директор по безопасности управляющей организации
ЗАО «Абрау-Дюрсо»
Благодарность

Наши преимущества

9
лет
на рынке
инжиниринговых
услуг
60+
регионов РФ:
география
наших
проектов
500+
успешно
реализованных
проектов
50
млн руб.
страхование
профессиональной
ответственности

ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Нажимая кнопку "Отправить заявку" вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных